Fraude, witwassen en terrorisme financiering tegengaan, transacties inzichtelijk maken, veel verantwoordelijkheid en werken bij één van de grootste banken van Nederland. Word jij hier enthousiast van? Word KYC analist bij de ABN AMRO in Zwolle!
Ik ben enthousiast! Maar wat ga ik dan doen?
Know Your Customer, oftewel KYC, is een belangrijk begrip binnen de bankenwereld. Tegenwoordig wordt er van iedere organisatie verwacht dat zij hun klanten door en door kennen. Als KYC analist onderhoud jij daarom klantdossiers en check jij eventuele verdachte activiteiten op witwassen, fraude en terrorisme financieringen. Jij zorgt ervoor dat de ABN AMRO niet voor onverwachte risico’s komt te staan.
Om transacties inzichtelijk te maken maak je gebruik van verschillende informatiebronnen. Indien nodig schakel je hiervoor ook met de klantverantwoordelijke. Vind er een ongebruikelijke transactie plaats en brengt deze risico met zich mee? Dan maak jij een melding conform wet & regelgeving. Jouw conclusie onderbouw je systematisch. Het is daarbij ook belangrijk dat je snel kan schakelen tussen verschillende systemen. Naast het analyseren van ongebruikelijke transacties zorg jij er ook voor dat de klantdossiers up to date zijn om risico’s te verminderen.
Het opleidingstraject
Om jouw functie goed te kunnen uitvoeren krijg je vooraf een (betaalde) opleiding van de ABN AMRO aangeboden. Dit is een opleidingstraject van in totaal drie maanden bij de ABN AMRO in Utrecht. Hierbij is het belangrijk dat je complexe materie in een kort tijdsbestek eigen kan maken. Denk daarbij onder andere aan wet- & regelgeving en kennis op het gebied van ‘Anti Money Laundering’ (anti witwassen). Na deze opleiding wordt je, afhankelijk van je woonplaats, ingezet in Zwolle.
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Klik dan op de knop 'Solliciteer direct!' en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Vul in waar je vergelijkbare vacatures zoekt en vergeet je e-mailadres niet!
We heten wel StudentenWerk, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.