Wil jij ervaring op doen bij een bank en daarnaast een bijdrage leveren aan het opsporen van fraude? Word dan KYC-analist bij ING in Amsterdam!
Als fulltime junior KYC-Analist bij ING ben je verantwoordelijk voor het opsporen van fraude, financierders van terrorisme en witwaspraktijken. Je analyseert binnenkomende klantinformatie om verdachte transacties op te sporen. Hierbij moet je denken aan ongebruikelijke transacties of zeer grote geldbedragen die worden overgemaakt. Jij checkt waar dit vandaan komt en dat de bank dit geen schade kan opleveren.
Hoe ga ik dat doen?
De eerste stap in het proces is het analyseren van de klantgegevens. Je toetst aan de hand van deze gegevens of alles voldoet aan de wet- en regelgeving en trekt vreemde transacties na. Na deze stap neem je contact op met de klant om aan te geven dat je bepaalde gegevens natrekt. Dit kan schriftelijk, maar ook telefonisch. In dit gesprek kan het voor komen dat je extra informatie nodig hebt van de klant om bepaalde zaken te onderzoeken. De laatste stap in dit proces is om te checken of deze klant een risico vormt voor de ING, dit doe je door middel van een risicoanalyse. Als dit het geval is, dan rapporteer je dit in een onderzoeksverslag.
Wft-Certificaten
Voordat je start heb je twee Wft-Certificaten nodig: Wft-Basis en Wwft. Heb je deze nog niet op zak? Geen probleem! Deze certificaten kan je volledig kosteloos halen via YoungCapital NEXT. Eenmaal werkzaam bij ING word je ingewerkt door een buddy en leer je in de praktijk de rest. Ook krijg je vanuit YoungCapital NEXT de beschikking over een Talent Manager, die je van A tot Z gaat begeleiden. Zo groei je in no-time uit tot specialist.
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Klik dan op de knop 'Solliciteer direct!' en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Vul in waar je vergelijkbare vacatures zoekt en vergeet je e-mailadres niet!
We heten wel StudentenWerk, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.
