Onderzoeker Special Cases (DFC) in Amersfoort

De wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van ‘Financial Crime’ staat bij ons dan ook hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en innovatief. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor. Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het opsporen van financiële criminaliteit samengebracht. Dit geldt voor zowel Nederland, als voor onze binnen- en buitenlandse dochters en onze challenger banks. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit uit onze banksystemen te weren en ook nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. De voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat dag in dag, uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Het Special Cases team voert speciale, bankbrede CDD-onderzoeken uit en kent een dynamisch speelveld. Als Onderzoeker binnen Special Cases ben je een belangrijke schakel. Op basis van signalen en/of verzoeken doe jij een deep-dive onderzoek naar de betreffende klant dan wel klantcomplex. Je stelt op een objectieve manier gestructureerde rapportages op van je onderzoeksuitkomsten en legt deze voor aan interne stakeholders. Je maakt tijdens het onderzoek gebruik van digitale rechercheermethoden, forensische tools en (digitale) monitor en detectie methoden en systemen. 
Je werkt zelfstandig maar niet alleen. De complexe onderzoeken zullen veelal in teamverband plaatsvinden waarbij nauwe samenwerking noodzakelijk zal zijn met o.a. de Product Owner, Onderzoekers en Teamlead. Door de diversiteit aan specialisten in het team kun je de gemeenschappelijke kennis bundelen en effectief inzetten. Collega’s kunnen veel van jou leren maar jij ook van hen waardoor er een continue ontwikkeling plaatsvindt. Ook zal je geregeld schakelen met interne stakeholders voor de goede afstemming. Je rapporteert aan de leiding van Special Cases. 
Het Special Cases team volgt de adviezen van het Pandemic Crisis Team. Thuiswerken is de norm tot nader orde.
 

Het thema Financial Crime leeft. Er gaat geen dag voorbij of er duikt wel een bericht op over witwassen of terrorismefinanciering in het nieuws. Minstens zo belangrijk vinden wij de maatschappelijke relevantie van ons werk. En dan gaat het om onze rol als poortwachter die van invloed is op de veiligheid en stabiliteit in de maatschappij. En in het verlengde daarvan op die van onze klanten. Dit alles raakt aan ons bestaansrecht en het veiligstellen van de continuïteit. Binnen DFC hechten wij grote waarde aan het verbinden van de belangen van onze klanten, de maatschappij en de bank. Door onze multidisciplinaire werkwijze leer je van iedereen. En het leuke is: je ziet de hele bank.

Denk je dat je bij ons past? Check je profiel:

• Hbo - of wo werk denkniveau;
• Je bent nieuwsgierig, nauwgezet accuraat en gewend om recherchematig een onderzoek  te analyseren en rapporteren;
• Je bent tactvol, gedreven, analytisch en beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden (Nederlands en Engelse taal);
• Je bent ondernemend, pionierend en creatief; je durft de stap aan in een omgeving waar nog weinig vast staat en waar je je kennis en ervaring kunt laten gelden;
• De wereld van KYC en FEC heeft geen geheimen voor je;
• Je hebt kennis van en ervaring in de Trustdienstverlening;
• Je bent  flexibel. Als het noodzakelijk is zal je niet schromen om langer door te werken om de strakke deadlines te realiseren;

Daarnaast heb je kennis op het gebied van en of: 

• Trustdienstverlening;
• Vastgoeddienstverlening;
• Notariële en fiscale dienstverlening;

Een platte structuur, korte communicatielijnen, resultaatgerichtheid en een intensieve samenwerking met andere afdelingen kenmerken onze businessline. We stellen hoge eisen aan ons werk en verliezen hierbij nooit de menselijke touch uit het oog omdat we ervan overtuigd zijn dat juist dat essentieel is voor het slagen van onze missie. Vanuit deze werkcontext bieden we je de ruimte je zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen.

Daarnaast bieden wij:

•   De vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken en veel ruimte om te groeien;
•   Naast je salaris een aanvullend benefit budget van 11%, waarmee je flexibel arbeidsvoorwaarden kunt kopen (waaronder vakantiedagen, bijdrage aan telefoon, fiets of elektrische fiets en additioneel salaris);
•   Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 per jaar;
•   Een OV-jaarkaart;
•   Een goede pensioenregeling.