Wij krijgen regelmatig vacatures binnen voor de functie van Customer Due Diligence analist. Vandaar dat we opzoek zijn naar geschikte kandidaten voor in onze poule. Ben jij een nauwgezette, flexibele analist? Heb jij recente werkervaring met CDD, oog voor detail en kan je niet wachten om jouw onderzoeksvaardigheden eindelijk écht in de praktijk te brengen? Dan zoeken wij jou!
Als CCD Analist vervul je een cruciale rol in het voorkomen van financieel-economische criminaliteit die schadelijk is voor de opdrachtgever. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van ‘Know Your Customer’ en Due Diligence checks conform het Financial Economic Crime/Customer Due Diligence-beleid. Je voert alle benodigde checks uit en doet gedegen review van bestaande relaties. Hieronder valt onder meer onderzoek naar de volledige bedrijfsstructuur van een relatie, haar bedrijfsactiviteiten, het bestuur en de uiteindelijke belanghebbenden en het doen van diverse screenings.
In je werk communiceer je zowel schriftelijk als telefonisch (Nederlands
en Engels) met zowel de betreffende relaties als met Front Office- ,
Compliance- en andere betrokken afdelingen. Je zorgt ervoor dat de CDD
processen binnen de afgesproken tijdslijnen worden afgerond, stelt gedegen
onderzoeksverslagen op tezamen met risico-afwegingen en zorgt dat de CDD status van relaties in interne systemen wordt vastgelegd.
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Klik dan op de knop 'Solliciteer direct!' en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Vul in waar je vergelijkbare vacatures zoekt en vergeet je e-mailadres niet!
We heten wel StudentenWerk, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.
