In functie van CDD analist houdt je je bezig met het opsporen van criminelen. Klinkt spannend toch?
Je hebt de termen 'Customer Due Diligence' of 'Know Your Customer' vast weleens voorbij zien komen. Speurend ga jij elke transactie na, op zoek naar sporen van financieel-economische criminaliteit. Jouw doel? Ervoor zorgen dat de diensten van jouw werkgever niet wordt gebruikt voor witwassen, fraude of terrorismefinanciering. De werkgever waarvoor je werkt wil een betrouwbare partner zijn en daarom alleen zaken doen met integere klanten en relaties. Een belangrijk onderdeel van jouw werk bestaat daarom uit het risicogericht beoordelen van deze klanten en relaties
Jij voert verschillende Know your Customer- en Customer Due Diligence-checks uit. Dit betekent dat je alle bestaande en nieuwe klanten moet screenen, denk aan MKB klanten in verschillende branches. Zo neem je de geldstromen onder de loep, bestudeer je diverse bedrijfsactiviteiten en houd je de bedrijfscultuur hierbij steeds in je achterhoofd. Natuurlijk blijf je tijdens je onderzoek continu in contact met het bedrijf zelf en leg je al jouw bevindingen vast in een onderzoeksverslag.
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Klik dan op de knop 'Solliciteer direct!' en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Vul in waar je vergelijkbare vacatures zoekt en vergeet je e-mailadres niet!
We heten wel StudentenWerk, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.